【大案侦破】古田公安成功打掉新型电信诈骗“跑分洗钱”团伙 涉案金额达2000万

近日，古田县公安局刑侦大队强化岁末年初打击诈骗犯罪工作，发扬不怕疲劳，连续作战精神，成功摧毁一个“跑分”电信网络诈骗犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人11名。

2021新年伊始，古田县公安局刑侦大队全面梳理“断卡”行动以来获取的线索，加强信息研判分析，发现一伙雇佣持卡人通过银行卡、“火币网”“OKEX”帮助诈骗团伙“跑分”洗钱的犯罪线索。刑侦大队高度重视，抽调精干警力巡线追查，详细掌握该团伙的人员信息、架构分工以及行动轨迹。刑侦大队严密布控、准备侍机收网。1月21日，抓捕时机成熟，刑侦大队雷霆出击，在古田县溪山书院别墅内抓获犯罪嫌疑人李某等十一人，查扣电脑、手机等作案工具，冻结涉案资金数十万元。

经查， 2020年11月份至今，犯罪嫌疑人李某、程某胜通过百度贴吧先后纠集犯罪嫌疑人张某和、帅某飞、王某坚、宋某、金某、焦某阳、安某娇等30余人在其上线的指挥下使用团伙成员名下各类银行账户通过“火币网”“OKEX”交易虚拟币“跑分”洗钱的方式帮助诈骗团伙转移诈骗所得赃款2000余万元。目前11名犯罪嫌疑人已被处以刑事拘留，同案犯罪嫌疑人正进一步追踪抓捕，案件仍在进一步审理中。

什么是“跑分平台”

今年以来，一些电信网络诈骗违法犯罪团伙为逃避打击、快速转移诈骗赃款，打着“互联网共享经济”的幌子，雇佣技术人员开发用于转账洗钱的网络工具，并称其为“跑分平台”。

什么是“跑分客”

该平台一方面为诈骗团伙发布非法转账需求提供渠道，另一方面以高额佣金为诱饵吸引大量人员通过该平台协助转移赃款。这些在“跑分平台”上注册会员的人被称为“跑分客”，他们主要通过上传个人收款二维码等支付账户信息协助转账，其行为已成为电信诈骗犯罪链条中一个重要环节。

“跑分客”如何作案

当电信诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在“跑分平台”供“跑分客”抢单。在“跑分客”抢单成功后，诈骗团伙将其提供的收款二维码等发送给诈骗受害人，诱骗受害人将钱款扫码转账至“跑分客”账户中，再经多个不同账户层层转账，最终转至诈骗团伙指定账户。

为拉拢更多“跑分客”协助转移赃款，“跑分平台”声称，每完成一笔转账就发放相应赃款金额1%-1.8%的佣金。面对高额佣金，越来越多的“跑分客”参与其中，甚至形成团伙作案。

公安机关将继续保持严打高压态势，重拳出击、多措并举，会同相关部门进一步强化源头治理和惩戒措施，全力斩断非法买卖“两卡”黑灰产业链条，切实维护人民群众合法权益和良好社会秩序。

编辑：蓝云清